本钢板材：监事会决议公告

本钢板材股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.监事会于2025年4月15日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2025年4月25日在公司会议室召开。

3.本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。

4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

监事会选举卢学柱先生为公司第十届监事会主席。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《2025年第一季度报告》。

监事会对董事会编制的2025年第一季度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会

2025年4月28日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。