本钢板材：关于本钢转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告

股票代码:000761 200761 债券代码:127018

股票简称:本钢板材 债券简称:本钢转债

本钢板B 编号:2026-033

本钢板材股份有限公司 关于本钢转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.“本钢转债”到期日:2026 年6 月28 日

2.“本钢转债”兑付登记日:2026 年6 月26 日

3.“本钢转债”到期兑付价格:119 元人民币/张(含税及最后 一期利息)

4.“本钢转债”最后交易日:2026 年6 月23 日

5.“本钢转债”停止交易日:2026 年6 月24 日

6.“本钢转债”最后转股日:2026 年6 月26 日

7.在停止交易后、转股期结束前(即2026 年6 月24 日至2026 年6 月26 日),“本钢转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“本 钢转债”转换为公司股票,目前转股价格为3.29 元/股。

8.截至2026 年6 月26 日收市后仍未转股的“本钢转债”将被强 制赎回;本次赎回完成后,“本钢转债”将在深圳证券交易所摘牌, 特此提醒“本钢转债”持有人注意在转股期内转股。

一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准, 公司于2020 年6 月29 日公开发行6,800 万张可转换公司债券,每张 面值100 元,发行总额68.00 亿元,期限6 年。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕656 号”文同意,公司68 亿元可转 换公司债券于2020 年8 月4 日起在深交所挂牌交易,债券简称“本 钢转债”,债券代码“127018”。

(三)可转债转股期限

根据《本钢板材股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集 说明书》(以下简称:《募集说明书》),本次发行的可转换公司债券转 股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转换公司债券到期日止,即2021 年1 月4 日至2026 年6 月 28 日。

二、“本钢转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满 后5 个交易日内,公司将按债券面值的119%(含最后一期利息)的 价格赎回未转股的可转债。

三、“本钢转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转 换公司债券》有关规定,上市公司在可转债转股期结束的20 个交易 日前应当至少发布3 次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结 束前的3 个交易日停止交易或者转让的事项。

“本钢转债”到期日为2026 年6 月28 日,根据上述规定,最后 一个交易日为2026 年6 月23 日,最后一个交易日可转债简称为“Z 钢转债”。“本钢转债”将于2026 年6 月24 日开始停止交易。

在停止交易后、转股期结束前(即2026 年6 月24 日至2026 年 6 月26 日),“本钢转债”持有人仍可以依据约定的条件将“本钢转 债”转换为公司股票,目前转股价格为3.29 元/股。

四、“本钢转债”兑付及摘牌

“本钢转债”将于2026 年6 月28 日到期,公司将根据相关规定 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体发布可 转债到期兑付及摘牌相关公告,完成“本钢转债”到期兑付及摘牌工 作。

五、其他事项

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书室联系电话

(024)47828980 进行咨询。

本钢板材股份有限公司董事会

2026 年5 月25 日