西藏矿业：董事会决议公告

000762股票简称：西藏矿业

编号：

2023-038

西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议于2023年10月25日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2023年10月17日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告的议案》。

经审议，董事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

二、审议通过了《2022年度工资总额清算及2023年工资总额预算的议案》。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董 事 会二○二三年十月二十五日