西藏矿业：第七届董事会第十七次临时会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议于2024年5月10日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2024年4月30日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于董事会提议召开2023年年度股东大会的议案》

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

通知内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董 事 会二○二四年五月十日