通化金马：第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告

通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议通知于2023年5月29日以电子邮件形式送达全体董事。

2.2023年5月30日上午9时以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人，实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年6月21日召开2022年年度股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2023年5月30日