通化金马：关于公司独立董事去世的公告

通化金马药业集团股份有限公司关于公司独立董事去世的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事韩嘉君女士于2025年2月10日因病去世。韩嘉君女士在担任公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，以诚恳、忠实的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务。董事会对韩嘉君女士为公司作出的贡献表示感谢，对韩嘉君女士的去世表示哀悼。

韩嘉君女士去世后，公司现任董事由9人减少至8人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025年2月11日