通化金马：第十二届董事会第二次会议决议公告

通化金马药业集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议通知于2026 年8 月10 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。

2.2026 年8 月20 日上午9 时30 分以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9 人,实到董事9 人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本 次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过公司2026 年半年度报告及其摘要

公司2026 年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会审计委员会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会 2026 年8 月20 日