晋控电力：十届六次董事会决议公告

晋能控股山西电力股份有限公司十届六次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届六次董事会于2023年9月26日以通讯表决方式召开。会议通知于9月19日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详

见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供财务资助的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李军先生回避了表决。

独立董事认为：本次关联交易遵循了公正、公允的原则，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易公告》（本议案需提交股东大会审议）

5.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

董事会提议2023年10月12日（周四）以现场投票和

网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会。

审议：

1. 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

2. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。

3. 关于为下属子公司提供财务资助的议案。

4. 关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会二○二三年九月二十六日