晋控电力：十届十一次董事会决议公告

晋能控股山西电力股份有限公司

十届十一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十一次董事会于2024年6月25日以通讯表决方式召开。会议通知于6月17日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》）

2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》）

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会二○二四年六月二十五日