晋控电力：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

晋能控股山西电力股份有限公司

关于2026 年度董事和高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步完善晋能控股山西电力股份有限公司(以下简 称“公司”)董事、高级管理人员(以下简称“高管人员”) 薪酬管理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事和高级管理人 员薪酬管理办法》有关规定,公司制定了《2026 年度董事薪 酬方案》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》,并经2026 年6 月11 日召开的十届二十五次董事会审议通过。全体董 事对《2026 年度董事薪酬方案》回避表决,同意将该议案直 接提交公司股东会审议,关联董事对《2026 年度高级管理人 员薪酬方案》回避表决。上述议案提交董事会审议前已经公 司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容公告如下:

一、2026 年度董事薪酬方案

(一)独立董事津贴标准为8 万元/人·年(税前),按 半年发放。

(二)在公司兼任其他职务的非独立董事薪酬按所兼职 务执行相应薪酬体系,不在公司兼任其他职务的非独立董事 原则上不在公司领取薪酬。

二、2026 年度高级管理人员薪酬方案

(一)公司总经理、副总经理、总会计师等高管人员实 行年薪制,年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分构 成。

1.基本年薪是基本收入部分,按月发放。公司总经理月 度基本薪暂按1.5 万元预发放,公司副总经理、总会计师等 高管人员基本薪按总经理标准的90%预发放。

2.绩效年薪是与个人年度业绩考核结果挂钩的收入,占 年度薪酬(基本年薪与绩效年薪之和)的比例不低于50%, 月度绩效薪暂按月度基本薪标准的50%预发放。

3.任期激励是与个人任期业绩考核结果挂钩的收入,不 超过任期内年薪总水平的30%。

(二)公司董事会秘书等高管人员实行岗位绩效工资 制,具体按照公司《岗位绩效工资管理办法》执行。

(三)相关规定

1.公司高管人员按照国家、省和企业所在地有关规定参 加社会保险、住房公积金和企业年金。

2.高管人员个人缴纳的各项社会保险费、住房公积金、 企业年金等,从本人按月发放的基本年薪中代扣代缴。

税。

3.公司高管人员薪酬为税前收入,应依法缴纳个人所得

(四)本方案未尽事宜,按国家有关法律法规及《公司 章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等规定执 行。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二?二六年六月十一日