中航西飞：董事会决议公告

中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2023年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）批准《2023年第三季度报告》

同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

（公司《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月31日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）

（二）批准《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

（修订后的《独立董事工作细则》刊登在2023年10月31日巨潮资讯网上。）

二、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年十月三十一日