中航西飞：第九届董事会第六次会议决议公告

中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事4名，实际参加表决董事4名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

通过《关于调整2024年度日常关联交易预计发生金额的议案》

同意将公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及其所属单位2024年度日常关联交易预计发生金额由28,160,297,012元调整为28,996,347,990元，增加836,050,978元。

在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生回避表决，由4名非关联董事进行表决。

同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。（详见公司2024年12月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于调整2024年度日常关联交易预计发生金额的公告》）

二、备查文件

（一）第九届董事会第六次会议决议。

（二）2024年第四次独立董事专门会议的审查意见。特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年十二月七日