中航西飞：关于公司董事会秘书退休离任的公告

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于公司董事会秘书退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月8日收到董事会秘书雷阎正先生的书面辞职报告，雷阎正先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，雷阎正先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，雷阎正先

生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。雷阎正先生辞去公司董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日，雷阎正先生持有公司股份86,500股，其辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

雷阎正先生在任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对雷阎正先生在

任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总会计师董克功先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。董克功先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话号码：029-86847885

传真号码：029-86846031

电子邮箱：dongkg001@avic.com

联系地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号

邮政编码：710089

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会二○二五年四月九日