博嘉5:第六届董事会第二次会议决议公告
博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年10月12日以以专人送达方式发出
5.会议主持人:柴强
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2022年第三季度报告》的议案
1.议案内容:
公告编号:2022-034
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
博嘉信息科技股份有限公司
董事会2022年10月27日
附件:公告原文