博嘉5：第六届监事会第三次会议决议公告

博嘉信息科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年10月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月12日以专人送达方式发出

5.会议主持人：杨舫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2022-035

（2）《2022年第三季度报告》的内容和格式符合《挂牌公司季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2022年三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年三季度报告真实地反映了公司2022年三季度的经营成果和财务状况。

（3）在提出本意见前，未发现参与《2022年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于2022年10月27日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022036）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《博嘉信息科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

监事会2022年10月27日