博嘉5:第六届董事会第四次会议决议公告
博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月25日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023年8月12日以专人送达方式发出
5.会议主持人:柴强
6.会议列席人员:胡雪松
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年半年度报告》
1.议案内容:
本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023019)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2023-020
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认购买鲁振通(山东)科技服务有限公司股权的议案》
1.议案内容:
无
鉴于公司战略发展需要,现为拓展华东地区的市场及市场占有率,公司子公司北京融嘉合创科技有限公司购买鲁振通(山东)科技服务有限公司22%的股权。具体内容详见公司披露的《购买资产公告》(公告编号:2023022)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
鉴于公司战略发展需要,现为拓展华东地区的市场及市场占有率,公司子公司北京融嘉合创科技有限公司购买鲁振通(山东)科技服务有限公司22%的股权。
具体内容详见公司披露的《购买资产公告》(公告编号:2023022)。
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
博嘉信息科技股份有限公司
董事会2023年8月25日