博嘉5:第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码:400046 证券简称:博嘉5 主办券商:五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年8月12日 以专人送达方式发出
5.会议主持人:杨舫
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年半年度报告的议案》
1.议案内容:
证监会及《公司章程》的有关规定。
(2)公司《2023年半年度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
(3)在提出本意见前,未发现参与公司《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《博嘉信息科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
博嘉信息科技股份有限公司
监事会2023年8月25日
附件:公告原文