博嘉5:第六届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码:400046 证券简称:博嘉5 主办券商:五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年2月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年1月23日以专人送达方式发出
5.会议主持人:柴强
6.会议列席人员:胡雪松
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认购买银维汇智(北京)科技有限公司股权的议案》
1.议案内容:
本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。鉴于公司战略发展需要,为拓展华北地区的市场及市场占有率,公司子公司
具体内容详见公司披露的《购买资产公告》(公告编号:2024002)。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议》
博嘉信息科技股份有限公司
董事会2024年2月5日
附件:公告原文