博嘉5：第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：400046 证券简称：博嘉5 主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以专人送达方式发出

5.会议主持人：柴强

6.会议列席人员：胡雪松

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告》

1.议案内容：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

年半年度报告》（公告编号：2024021）。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会2024年8月28日