博嘉5：公司第七届董事会第二次会议决议公告

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博嘉信息科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月25 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司大会议室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月5 日以专人送达方式发

5.会议主持人:刘之杰

6.会议列席人员:王飞宇

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》的议案

1.议案内容:

详见公司于 2026 年8 月25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2026

年半年度报告》(公告编号:2026033)

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于追认2026 年半年度关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年8 月25 日披露的《关于追认2026 年半年度关 联交易公告》(公告编号:2026036)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《博嘉信息科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日