中核科技：第八届董事会第八次会议决议公告

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年12月21日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2023年12月29日以现场+视频形式召开。会议由董事长彭新英先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

一、审议并通过了《关于设立境外分公司的议案》（同意9票，反对0票，弃权0 票）；

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于设立境外分公司的公告》（公告编号：2023-042）。

二、审议并通过了《关于修订<负责人年薪管理办法>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

三、审议并通过了《2024年度全面风险管理报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

四、审议并通过了《2023年度内部审计工作总结的报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

五、审议并通过了《2024年度内部审计工作计划的报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

六、审议并通过了《落实董事会职权实施方案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

七、审议并通过了《十四五综合规划中期评估调整方案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

“十四五”以来，国际国内发展环境出现了新的变量、超出了编制规划时的环境研判、战略预期，根据党的二十大报告，结合股东方“十四五”规划中期修订内容，董事会对公司“十四五”综合规划进行了中期评估及调整。

八、审议并通过了《会计政策变更的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《会计政策变更的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日