中核科技：2025年第二次临时股东大会决议公告

中核苏阀科技实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月9日（星期三） 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月9日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月9日9:15至2025年4月9日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司108会议室

3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生

6.会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计341人，代表股份107,342,410股,占公司有表决权股份总数的27.9962%。其中，现场出席股东大会的股东及代表3人，代表股份104,547,379股，占公司总股份的27.2672%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东338人，代表股份2,795,031股，占公司有表决权股份总数0.7290%。

7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-020本次股东大会审议的事项：

1、关于《公司独立董事变更》的议案；

2、关于《公司2025年度财务预算报告》的议案。

议案相关内容，详见公司于2025年3月24日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《2025年度财务预算报告》（公告编号：2025-017）、《关于公司独立董事变更及董事会专门委员会人员调整的公告》（公告编号：2025-018）。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1.审议公司关于《公司独立董事变更》的议案；

本议案以累积投票方式选举鞠铭先生、周邵萍女士为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

具体表决情况如下：

1.01 选举鞠铭先生为第八届董事会独立董事

表决情况：得票数为105,554,615票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.3345%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,085,436票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为37.7775%。

表决结果：鞠铭先生当选公司第八届董事会独立董事。

1.02 选举周邵萍女士为第八届董事会独立董事

表决情况：得票数为105,539,032票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.3200%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,069,853票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为37.2352%。

表决结果：周邵萍女士当选公司第八届董事会独立董事。

2.审议公司关于《公司2025年度财务预算报告》的议案；

同意票代表股份106,769,210股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4660%；

反对票代表股份485,422股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.4522%；

弃权票代表股份87,778股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0818%；

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见：

1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所

2.律师姓名：朱晓红、朱丹丹

3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。

四、备查文件：

1．公司2025年第二次临时股东大会决议；

2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○二五年四月九日