中核科技：第九届董事会第六次会议决议公告

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公司简称:中核科技

中核苏阀科技实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2026 年6 月5 日以书面方式向全体董事发出会议通知,会议于2026 年6 月12 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人,董事马瀛授权董事龙云飞代为表决, 经全体董事推举,由董事龙云飞主持会议。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议内容如下:

一、审议并通过了关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案;

经审议,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第2 次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议并通过了关于《召开公司2026 年第二次临时股东会》的议案;

经审议,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

公司2026 年第二次临时股东会决定于2026 年6 月29 日(周一)15:00 在苏州市虎丘 区珠江路501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开,本次会议采取现场投票及网络 投票相结合的方式审议以下内容:

1、关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案。

具体内容详见同日刊登于证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于召开公 司2026 年第二次临时股东会的通知》(2026-017)。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 2026 年6 月12 日