新兴铸管：第十届董事会第八次会议决议公告

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第八次会议通知。会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意公司提交董事会审议。

因该议案涉及关联交易，公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

因该议案涉及关联交易，公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过了《关于追加2024年度日常经营关联交易的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。因该议案涉及关联交易，公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、专门委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2024年12月14日