甘咨询：第七届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—064

甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于2023年8月4日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2023年8月10日9:00

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602室。

召开方式：现场加通讯表决

4.董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长马明

列席人员：监事焦军毅、马小雄、王超

财务总监：赵登峰

董事会秘书：柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案二：审议《关于解聘公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于解聘公司副总经理的议案》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023年8月11日