甘咨询：第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—064

甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于2024年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2024年10月24日9:00

会议地点：甘肃省兰州市城关区284号2楼1号会议室。

召开方式：通讯表决

4.董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：总经理 张佩峰

列席人员：监事苟鹏康、马小雄、董迪宁

纪委书记：师宗正

财务总监：赵登峰

董事会秘书：柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《公司2024年第三季度报告》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2024年第三季度报告》。

议案二：审议《关于集团公司2024年投资计划中期调整的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会2024年10月25日