甘咨询：2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—022

甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司2025年拟向关联方甘肃陇菀物产有限公司（以下简称“陇菀公司”）租赁房屋，预计总金额不超过230万元。公司2024年与该关联方发生的同类交易合计金额为205.55万元。

2025年3月12日公司召开第八届董事会第十一次会议，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事符磊先生回避表决该议案。该议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

交易类别

二、关联人和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人名称：甘肃陇菀物产有限公司法定代表人：马灵会注册资本：1000万元住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号22楼统一社会代码：91620000MA72YXQ613经营范围：建筑材料、五金交电、工程机械设备及配件、水泵及配件的批发与零售；房屋、场地租赁；仓储服务。

（二）关联人与本公司的关联关系

公司控股股东甘肃国投集团持有陇菀公司100%股权。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条（二）款规定的关联法人情形。

三、关联交易主要内容

公司子公司 2025年度拟向关联方陇菀公司租赁房屋，预计总金额不超过230元。关联交易涉及的业务属于公司正常经营所需要，公司与该关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司接受该关联方提供服务等日常性关联交易属于正常的市场行为，

系正常的经营所需。上述关联交易价格公允，没有损害公司的利益。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司独立董事过半数同意《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

2025年3月12日公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事符磊先生回避表决。公司董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

（二）监事会审议情况

2025年3月12日公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

（三）独立董事专门会议审查意见

公司2025年度预计日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决，审议程序合法合规，我们同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1.第八届董事会第十一次会议决议；

2.第八届监事会第八次会议决议；

3.独立董事专门会议审查意见。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会2025年3月13日