甘咨询：关于2026年半年度利润分配预案的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于2026 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月20 日召开第八届董事会第二十八次会议,会议以7 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司2026 年半年度利润分配预案》。 该预案尚需提交公司股东会审议。

二、公司2026 年半年度利润分配预案基本情况

根据公司2026 年半年度财务报表,公司合并报表实现归属于母公司 股东的净利润为10,434.86 万元,母公司实现净利润为-1,129.39 万元。 截至2026 年6 月30 日,公司合并报表中可供股东分配的利润为 175,849.50 万元,母公司实际可供股东分配的利润为18,374.83 万元(以 上数据未经审计)。按《公司法》规定,法定盈余公积于年度终了时按当 年税后净利润计提,本期半年度不提取法定盈余公积。根据合并报表和母 公司报表中未分配利润孰低原则,公司报告期末可供股东分配利润为 18,374.83 万元。

结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和财务 状况,本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展 和股东利益、符合利润分配原则的前提下,2026 年半年度公司利润分配 预案为:

1.分配基准:2026 年半年度。

2.公司拟以截至2026 年6 月30 日的总股本464,829,452 股为基数,

向全体股东每10 股派现金红利0.2 元(含税)。本次利润分配共派发现 金红利9,296,589.04 元(含税),占本报告期合并报表归属于母公司股 东净利润的比例为8.91%。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增 股本,剩余未分配利润留待后续分配。

3.在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前,若公司 总股本发生变动,公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 按分配比例不变的原则相应调整。

三、利润分配预案的合法性和合规性

公司2026 年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指 引第3 号——上市公司现金分红》、深交所《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规 定,利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展 与股东回报规划,符合《公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》 及公司的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1.第八届董事会第二十八次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日