美达股份：第十届董事会第24次会议决议公告

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2024年1月30日在本公司办公楼101会议室召开，会议以现场会议与通讯表决相结合方式进行。本次会议于2024年1月25日以书面或通讯方式由专人送达通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。过半数董事共同推举陈忠先生主持会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、选举陈忠为公司第十届董事会董事长（9票同意，0票反对，0票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

董事会各专业委员会成员及召集人见下表：

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年1月30日