美达股份：2023年度董事会工作报告

广东新会美达锦纶股份有限公司

二○二三年度董事会工作报告

2023年度，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称公司）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作：

一、董事会履职情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东大会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，认真学习并贯彻落实执行上市公司治理运作、信息披露等法规及政策。

二、召开董事会会议情况

2023年度，董事会共组织召开10次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

三、组织召开股东大会，执行股东大会决议

2023年度，董事会共组织召开2次股东大会，会议情况及决议内容如下：

四、保持与证监局和深交所等监管部门的良性沟通2023年度，董事会坚持认真做好公司与证券监管机构的沟通联络工作，积极参加证券监管机构举办的学习交流活动，主动学习了解最新法律法规，查收督办业务通知公告，充分发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用。

2023年度，董事会查收并处理监管机构业务通知80余份,传达、落实通知文件60余项，配合完成对上市公司的检查问卷、调查问卷20余项。组织相关人员参加监管培训与会议4批次。

五、组织信息披露工作，披露信息及时合规

2023年度，董事会始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，履行上市公司信息披露义务。信息披露工作主要体现在：

按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，保证信息披露的内容真实、准确、完整。2023年度，董事会对外披露公告87篇，其中定期报告4篇，临时公告83篇，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益。

六、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

董事会一直认真贯彻监管部门保护投资者的要求，重视投资

者关系管理工作，并以董事会秘书办公室为窗口，通过股东大会、接待现场调研、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

总结回顾2023年度，董事会成员依法依规，尽心尽力，为公司的发展付出了宝贵时间和精力，积极勤勉尽责地工作，确保了公司规范运作和持续经营。我们相信，在新的一年里，董事会将根据公司的发展战略要求，积极解放思想，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，创造更好的业绩回报股东！

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年3月28日