美达股份：董事会决议公告

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年4月19日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《2024年第一季度报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。董事会成员保证本公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见巨潮资讯网,网址：

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二、《关于2024年一季度计提信用及资产减值准备的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网，网址：

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特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年4月26日