恒申新材：第十一届董事会第五次会议决议公告

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第五次会议于2024年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年12月17日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《关于全资子公司停止经营的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2024年12月24日