恒申新材：第十一届董事会第十三次会议决议公告

广东恒申美达新材料股份公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十三次会议于2026 年4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议于2026 年4 月24 日以书面送达或电子邮 件形式由专人负责通知到各董事。公司现任11 名董事全部出席会议。会议由陈 忠先生主持,会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到 会董事经讨论,以记名表决方式通过:

一、《2026 年第一季度报告》(11 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2026 年4 月30 日