恒申新材：第十一届董事会第十四次会议决议公告

广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十四次会议于2026 年5 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于2026 年5 月22 日以书面送达或电子邮 件形式由专人负责通知到各董事。公司现任11 名董事全部出席会议。会议由陈 忠先生主持,会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到 会董事经讨论,以记名表决方式通过:

一、《关于调整2026 年度日常关联交易预计的议案》(8 票同意,0 票反对, 0 票弃权)。

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第 二次会议审议通过。

关联董事陈忠先生、何卓胜先生、陈曦先生回避表决。

同意将本议案报请公司2025 年年度股东会审议,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。原经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过的《关 于2026 年度日常关联交易预计的议案》,鉴于议案内容已经本议案重新调整,不 再报请公司2025 年年度股东会审议。

二、《关于召开2025 年年度股东会的议案》(11 票同意,0 票反对,0 票弃 权)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2026 年5 月27 日