恒申新材：2025年年度股东会决议公告
证券代码：000782证券简称：恒申新材公告编号：2026-022
广东恒申美达新材料股份公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间：2026年6月16日14:30开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2026年6月16日9:15－15:00。
（三）交易系统投票时间：2026年6月16日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会
5.主持人：董事长陈忠先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）107人，持有表决权股份总数228,989,187股，占公司有表决权股份的33.3521%。其中，通过网络方式投票的股东102人，网络表决股份5,196,901股，占公司有表决权股份的0.7569%，通过现场方式投票的股东5人，现场表决股份223,792,286股，占公司有表决权股份的32.5952%。
（三）公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次
股东会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 票数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 票数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 票数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | |||
| 非累积投票议案 | ||||||||
| 1.00 | 2025年度董事会工作报告 | 228,900,787 | 99.9614% | 69,000 | 0.0301% | 19,400 | 0.0085% | 通过 |
| 2.00 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | 228,847,187 | 99.9380% | 112,900 | 0.0493% | 29,100 | 0.0127% | 通过 |
| 3.00 | 关于调整2026年度日常关联交易预计的议案 | 68,480,201 | 99.8584% | 69,100 | 0.1008% | 28,000 | 0.0408% | 通过 |
| 4.00 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | 228,891,087 | 99.9572% | 70,100 | 0.0306% | 28,000 | 0.0122% | 通过 |
| 5.00 | 关于2026年度对外担保额度预计的议案 | 228,843,587 | 99.9364% | 69,000 | 0.0301% | 76,600 | 0.0335% | 通过 |
| 6.00 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | 228,879,587 | 99.9521% | 69,000 | 0.0301% | 40,600 | 0.0177% | 通过 |
| 7.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 228,870,687 | 99.9483% | 77,900 | 0.0340% | 40,600 | 0.0177% | 通过 |
| 8.00 | 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 | 228,869,587 | 99.9478% | 79,000 | 0.0345% | 40,600 | 0.0177% | 通过 |
议案3涉及关联交易，关联股东已回避表决。以上议案中第5项议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 占出席本次股东会的中小投资者持有效表决权总数比例 | 票数 | 占出席本次股东会的中小投资者持有效表决权总数比例 | 票数 | 占出席本次股东会的中小投资者持有效表决权总数比例 | ||
| 非累计投票议案 | |||||||
| 1.00 | 2025年度董事会工作报告 | 5,108,901 | 98.2991% | 69,000 | 1.3276% | 19,400 | 0.3733% |
| 2.00 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | 5,055,301 | 97.2678% | 112,900 | 2.1723% | 29,100 | 0.5599% |
| 3.00 | 关于调整2026年度日常关联交易预计的议案 | 5,100,201 | 98.1317% | 69,100 | 1.3295% | 28,000 | 0.5387% |
| 4.00 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | 5,099,201 | 98.1125% | 70,100 | 1.3488% | 28,000 | 0.5387% |
| 5.00 | 关于2026年度对外担保额度预计的议案 | 5,051,701 | 97.1985% | 69,000 | 1.3276% | 76,600 | 1.4738% |
| 6.00 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | 5,087,701 | 97.8912% | 69,000 | 1.3276% | 40,600 | 0.7812% |
| 7.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 5,078,801 | 97.7200% | 77,900 | 1.4989% | 40,600 | 0.7812% |
| 8.00 | 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 | 5,077,701 | 97.6988% | 79,000 | 1.5200% | 40,600 | 0.7812% |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳关超鸿
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。特此公告。
广东恒申美达新材料股份公司董事会
2025年6月17日