长江证券：2025年年度股东会决议公告
长江证券股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东会已通 过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期和时间
(1)现场会议召开日期和时间:2026 年5 月22 日(星期五) 14:30。
(2)网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所 系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易 系统进行网络投票的时间为2026 年5 月22 日(星期五)9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间 为2026 年5 月22 日(星期五)9:15 至15:00 期间的任意时间。
2.会议地点
武汉市江汉区淮海路88 号长江证券大厦。
3.会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人
长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司第十 一届董事会第三次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
5.会议主持人
公司董事长刘正斌。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共651 人,代表股份 2,106,511,109 股,占公司有表决权股份总数的38.0919%;出席现场 会议的股东及股东授权委托代表人数共5 人,代表股份1,167,650,493 股,占公司有表决权股份总数的21.1146%;通过网络投票出席会议 的股东共646 人,代表股份938,860,616 股,占公司有表决权股份总 数的16.9774%。
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
案:
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下提
(一)《公司2025 年度董事会工作报告》
同意:2,102,981,433 股
占99.8324%
反对:2,507,993 股
占0.1191%
弃权:1,021,683 股
占0.0485%
(二)《公司2025 年年度报告及其摘要》
同意:2,102,978,633 股
占99.8323%
反对:2,506,493 股
占0.1190%
弃权:1,025,983 股
占0.0487%
(三)《关于公司2025 年度利润分配及2026 年中期现金分红有 关事项的议案》
同意:2,104,373,433 股
占99.8985%
反对:1,960,393 股
占0.0931%
弃权:177,283 股
占0.0084%
同意:333,414,818 股
占99.3629%
反对:1,960,393 股
占0.5842%
弃权:177,283 股
占0.0528%
(四)《公司未来三年股东回报规划(2026-2028)》
同意:2,103,966,333 股
占99.8792%
反对:2,293,593 股
占0.1089%
弃权:251,183 股
占0.0119%
同意:333,007,718 股
占99.2416%
反对:2,293,593 股
占0.6835%
弃权:251,183 股
占0.0749%
(五)《关于预计公司2026 年度日常关联交易的议案》
本议案为逐项表决议案,所有子议案均为以普通决议通过的议案, 均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过。
1.与长江产业投资集团有限公司及其相关企业预计发生的日常 关联交易
关联股东长江产业投资集团有限公司、武汉城市建设集团有限公 司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司对该子议案回避表决,且未接受 其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表 决总数。上述股东表决股份总数1,528,785,293 股。
参加表决的股数为:577,725,816 股,意见如下:
同意:574,989,040 股
占99.5263%
反对:2,425,693 股
占0.4199%
弃权:311,083 股
占0.0538%
同意:332,815,718 股
占99.1844%
反对:2,425,693 股
占0.7229%
弃权:311,083 股
占0.0927%
2.与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常 关联交易
同意:2,103,783,833 股
占99.8705%
反对:2,406,693 股
占0.1143%
弃权:320,583 股
占0.0152%
同意:332,825,218 股
占99.1872%
反对:2,406,693 股
占0.7172%
弃权:320,583 股
占0.0955%
3.与其他关联人预计发生的日常关联交易
关联股东国华人寿保险股份有限公司对该子议案回避表决,且未 接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有 效表决总数。上述股东表决股份总数242,173,322 股。
参加表决的股数为:1,864,337,787 股,意见如下:
同意:1,861,396,411 股
占99.8422%
反对:2,514,893 股
占0.1349%
弃权:426,483 股
占0.0229%
同意:332,611,118 股
占99.1234%
反对:2,514,893 股
占0.7495%
弃权:426,483 股
占0.1271%
(六)《关于公司变更会计师事务所的议案》
同意:2,103,601,565 股
占99.8619%
反对:2,467,794 股
占0.1172%
弃权:441,750 股
占0.0210%
同意:332,642,950 股
占99.1329%
反对:2,467,794 股
占0.7354%
弃权:441,750 股
占0.1316%
(七)《关于公司董事2025 年度薪酬与考核情况的专项说明》
同意:2,103,139,832 股
占99.8400%
反对:3,044,494 股
占0.1445%
弃权:326,783 股
占0.0155%
同意:332,181,217 股
占98.9953%
反对:3,044,494 股
占0.9073%
弃权:326,783 股
占0.0974%
明》
(八) 《关于公司管理层2025 年度绩效考核及薪酬情况的专项说
同意:2,103,068,332 股
占99.8366%
反对:3,031,594 股
占0.1439%
弃权:411,183 股
占0.0195%
同意:332,109,717 股
占98.9740%
反对:3,031,594 股
占0.9035%
弃权:411,183 股
占0.1225%
(九)《公司2025 年度风险控制指标报告》
同意:2,102,883,633 股
占99.8278%
反对:2,389,393 股
占0.1134%
弃权:1,238,083 股
占0.0588%
(十)《关于公司2026 年度风险偏好授权的议案》
同意:2,103,675,033 股
占99.8654%
反对:2,417,993 股
占0.1148%
弃权:418,083 股
占0.0198%
(十一)《公司2025 年度独立董事述职报告》
本议案为逐项表决议案,所有子议案均为以普通决议通过的议案, 均已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过。
1.《公司2025 年度独立董事述职报告(朱启贵)》
同意:2,102,351,733 股
占99.8025%
反对:2,950,393 股
占0.1401%
弃权:1,208,983 股
占0.0574%
2.《公司2025 年度独立董事述职报告(徐信忠)》
同意:2,102,341,733 股
占99.8021%
反对:2,950,393 股
占0.1401%
弃权:1,218,983 股
占0.0579%
3.《公司2025 年度独立董事述职报告(李新天)》
同意:2,102,378,233 股
占99.8038%
反对:2,921,393 股
弃权:1,211,483 股
占0.0575%
4.《公司2025 年度独立董事述职报告(全怡)》
同意:2,102,378,233 股
占99.8038%
反对:2,921,393 股
弃权:1,211,483 股
占0.0575%
5.《公司2025 年度独立董事述职报告(代昀昊)》
同意:2,102,406,833 股
占99.8052%
弃权:1,182,683 股
占0.0561%
6.《公司2025 年度独立董事述职报告(史占中)》
同意:2,102,386,833 股
占99.8042%
弃权:1,202,683 股
占0.0571%
7.《公司2025 年度独立董事述职报告(余振)》
同意:2,102,358,333 股
占99.8029%
弃权:1,231,183 股
占0.0584%
8.《公司2025 年度独立董事述职报告(潘红波)》
同意:2,102,364,233 股
占99.8031%
弃权:1,225,283 股
占0.0582%
9.《公司2025 年度独立董事述职报告(张跃文)》
同意:2,102,359,333 股
占99.8029%
弃权:1,230,183 股
占0.0584%
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖北得伟君尚律师事务所李姗姗、张玉辉出席了本次会 议并发表如下法律意见:本次股东会的召集、召开程序,召集人和出 席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定, 本次股东会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司2025 年年度股东会法律意见书》与本 公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
议;
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决
2.湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十三日