北新建材：董事会决议公告

北新集团建材股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议于2024年10月24日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年10月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券交易所网站（网址：

http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

第七届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会2024年10月24日