北新建材：第七届董事会第十八次临时会议决议公告

北新集团建材股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）第七届董事会第十八次临时会议于2025年2月10日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

同意对公司内部管理机构设置情况进行如下调整：

1、撤销公司原科技与数字化部，设立数字化中心；

2、公司项目管理部更名为联合采购及项目管理部（供应链中心）；

3、公司新设“北新建材一体化事业部”。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。

同意公司制定《市值管理制度》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会2025年2月10日