天珑5：第九届监事会第九次会议决议公告

证券代码：400059 证券简称：天珑5 主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：监事会主席李小华

6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司2023年半年度报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一） 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司监事会

2023年8月31日