天珑5：第十届董事会第十九次会议决议公告

天珑科技集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长林文鸿

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人,董事林震东先生因公出差未能出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

1.议案内容：

为促进公司全资子公司江西美晨通讯有限公司（以下简称“江西美晨”，VISION BEST HOLDINGS LIMITED持有其100%股权）资本实力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。拟使用截止2023年11月30日未经审计的部分未分配利润1,400万美元转增注册资本。增资完成后，江西美晨的注册资本将由17,100万美元增至18,500万美元，VISION BEST HOLDINGS LIMITED仍持有

公告编号：2023-042其100%股权。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2023年12月29日