天珑5：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告

证券代码：400059 证券简称：天珑5 主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、增资情况概述

（一）基本情况

为促进公司全资子公司江西美晨通讯有限公司（以下简称“江西美晨”，VISION BEST HOLDINGS LIMITED持有其100%股权）资本实力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。拟使用截止2023年11月30日未经审计的部分未分配利润1,400万美元转增注册资本。增资完成后，江西美晨的注册资本将由17,100万美元增至18,500万美元，VISION BEST HOLDINGS LIMITED仍持有其100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次增资不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，子公司本次增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次增资不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次增资无需提交至股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

公司名称：江西美晨通讯科技有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1666号

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

公告编号：2023-043法定代表人：林文炭注册资本：17,100万美元成立日期：2017年5月15日营业范围：通讯产品及相关零配件的生产、销售；通讯产品、数码产品、计算机软硬件研发、技术服务；通讯产品、数码产品的进出口业务；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁。（涉及到外商投资准入特别管理措施（负面清单）的项目除外）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年11月30日，江西美晨未经审计的总资产为1,277,852.67万元，净资产为136,722.61万元，净利润为2,518.88万元。

三、本次增资的交易金额和定价依据

本次增资以江西美晨截至2023年11月30日的未分配利润21,431.80万元人民币为基数，将其中1,400万美元转增注册资本。

四、本次增资的目的以及对公司的影响

江西美晨本次增资是从公司长远发展利益出发，符合公司战略发展需要，有利于优化公司战略布局。本次增资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2023年12月29日