天珑5：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：400059证券简称：天珑5主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

2024年

月

日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼大西洋06会议室

3.会议召开方式：

?现场投票?网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林文鸿

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数1,397,387,725股，占公司有表决权股份总数的74.14307%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数300股，占公司有表决权股份总数的0.00002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况公司部分董事、监事、高级管理人员列席公司股东大会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.议案内容

2.关于选举非独立董事的议案表决结果

3.关于选举独立董事的议案表决结果

本次累积投票议案为《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

4.关于选举非职工代表监事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：罗毅平、蔡孟娟

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《天珑科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于天珑科技集团股份有限公司2024

公告编号：2024-022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2024年7月12日