天珑5：第十届监事会第一次会议决议公告

天珑科技集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：监事会主席李小华

6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟选举李小华女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至本届监事会届满。

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票

3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告。

天珑科技集团股份有限公司监事会

2024年

月

日