天珑5：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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天珑科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会第一次会议于2024年7月25日审议并通过：

选举林文鸿先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份378,630,081股，占公司股本的20.0895%，不是失信联合惩戒对象。

选举林震东先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份181,332,972股，占公司股本的9.6212%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林文炭先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份249,327,504股，占公司股本的13.2289%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林文鸿先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份378,630,081股，占公司股本的20.0895%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓晓丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份32,379,033股，占公司股本的1.7180%，不是失

信联合惩戒对象。聘任曹勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份28,491,953股，占公司股本的1.5117%，不是失信联合惩戒对象。聘任彭海燕女士为公司董事会秘书兼投融资总监，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯其智先生为公司财务总监，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份2,590,281股，占公司股本的0.1374%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述提名人员所持股份系直接和间接合计数。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会第一次会议于2024年7月25日审议并通过：

选举李小华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份3,885,307股，占公司股本的0.2061%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述提名人员所持股份系直接和间接合计数。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公

司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，符合公司规范治理要求，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

上述董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格、教育背景、专业能力、职业素养、工作经历等能够胜任岗位职责的要求，符合相关法律、法规及规范性文件的任职要求，提名、审议、表决程序程序合法有效。

四、备查文件

（一）公司第十一届董事会第一次会议决议；

（二）公司第十届监事会第一次会议决议；

（三）独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2024年

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