天珑5：第十一届董事会第二次会议决议公告

天珑科技集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长林文鸿

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告》的编制和审议符合相关法律、法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

公告编号：2024-029

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2024年8月30日