天珑5：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告编号：2024-038证券代码：

400059证券简称：天珑

主办券商：兴业证券天珑科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为公司2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

(1)现场会议时间：2024年11月15日（星期五）14:50。

(2)网络投票时间：2024年11月13日15:00至2024年11月15日15:00的任意时间。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公告编号：2024-038公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（七）会议地点深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼大西洋06会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的从业资格，在担任公司往年审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、恪尽职守，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-038

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）现场登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年11月15日，下午13:30至14:30。

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼天珑科技集团股份有限公司股东大会会务组。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼天珑科技集团股份有限公司股东大会会务组

邮政编码：518055

联系人：蔡思恒

联系电话：0755-86095550-8108

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

公告编号：2024-038附件：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人出席天珑科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会并按照以下指示对下列议案进行投票表决：

委托人证券账户卡号：________________持股数量：_____________

委托人营业执照号码或身份证号码：____________________________

委托人单位名称或姓名：______________________________________

受托人姓名：____________身份证号码:_________________________

委托人签字盖章：____________________________________________

签署日期：__________________________________________________