天珑5：2026年第一次临时股东会会议决议公告

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天珑科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月25 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33 号天珑大厦23 楼大西 洋06 会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长林文鸿

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共36 人,持有表决权的股份总数 1,402,251,399 股,占公司有表决权股份总数的74.40113%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共23 人,持有表决权的 股份总数25,436,561 股,占公司有表决权股份总数的1.34962%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8 人,列席8 人;

2.公司在任监事0 人,列席0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司通过债转股及现金增资引入投资者的议案》

1.议案内容:

基于宜宾市新兴产业投资集团有限公司(以下简称“宜宾新产投”)对公司 未来发展的认可,为强化公司与宜宾新产投的战略合作,各方同意以公司子公 司深圳市天珑移动技术有限公司(以下简称“天珑移动”)本次交易前人民币65 亿元的整体估值,宜宾新产投拟以其在《可转债投资协议》项下对天珑移动享 有的人民币7.74 亿元转股债权及不超过人民币9,000 万元的现金分三期对天 珑移动实施转股安排,公司同意放弃就本次交易享有的优先认购权或其他优先 性、限制性权利。公司履行审议程序并审议通过后,各方签署《债转股及增资 协议》等相关协议。本次增资完成后,公司持有天珑移动88.2672%股权,宜宾 新产投持有天珑移动11.7328%股权,天珑移动注册资本将由人民币200,000 万 元增加至人民币226,584.6154 万元(假设现金增资金额为人民币9,000 万元)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,399,505,925 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.80421%;反对股数2,745,474 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.19579%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:何谦、莫婉榕

(三)结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件

及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会 议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东会决议;

(二)《北京国枫(深圳)律师事务所关于天珑科技集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

天珑科技集团股份有限公司

董事会

2026 年2 月26 日