天珑5：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-020证券代码：400059 证券简称：天珑5 主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月27日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼大西洋06会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林文鸿

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共20人，持有表决权的股份总数1,388,738,874股，占公司有表决权股份总数的73.68417%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数11,851,527股，占公司有表决权股份总数的0.62882%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,378,732,972股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.27950%；反对股数10,005,902股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.72050%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,371,218,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.73840%；反对股数17,520,319股，占出席本次会议有表决权股份总数的

1.26160%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,378,732,972股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.27950%；反对股数10,005,902股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.72050%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据2025年度经营数据编制了财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,378,184,347股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.23999%；反对股数10,554,527股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.76001%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,378,732,972股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.27950%；反对股数10,005,902股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.72050%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数247,649,361股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.11655%；反对股数10,005,902股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.88345%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、福州市鼓楼区康同家贸易有限公司、福州市高同迅企业管理合伙企业（有限合伙）和林震东回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,378,732,972股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.27950%；反对股数10,005,902股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.72050%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于2026年度开展衍生品套期保值业务的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,378,732,972股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.27950%；反对股数10,005,902股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.72050%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司2026年度董事薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数247,409,961股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.02364%；反对股数10,245,302股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.97636%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、福州市鼓楼区康同家贸易有限公司、福州市高同迅企业管理合伙企业（有限合伙）和林震东回避表决。

（十）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在担任公司2025年度审计机构期间，严格恪守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责履行审计工作程序，为公司提供了专业、规范的审计服务。为保证审计工作的连续性，公司董事会拟续聘致同为公司2026年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,378,732,972股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.27950%；反对股数10,005,902股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.72050%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：何谦、陈威

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)天珑科技集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

(二)《北京国枫（深圳）律师事务所关于天珑科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

天珑科技集团股份有限公司

董事会2026年5月28日