北大医药：第十届董事会第十三次会议决议公告

北大医药股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2023年11月14日上午10:30以通讯方式召开。会议通知于2023年11月10日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2023年11月30日（星期四）下午14:50召开公司2023年度第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日：2023年11月23日（星期四）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

《第十届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会二〇二三年十一月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。