北大医药：第十一届董事会第二十次会议决议公告

北大医药股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十次会议 于2026 年6 月5 日在重庆市两江新区金开大道90 号棕榈泉国际中心B 座21 楼 公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026 年6 月2 日以传真、 电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(委托出席1 人,根据董事长徐晰人先生的授权,由董事陈岳忠先生代为出席 会议并行使表决权)。其中,董事贾剑非女士、杨力今女士、包铁民先生、黄联 军先生、曾建光先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。 经全体董事推举,本次会议由董事陈岳忠先生主持,公司部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》

公司因生产经营需要,为保障公司租赁权的稳定及优先购买权,经与重庆新 大新药业股份有限公司协商一致,签订《厂房租赁合同补充协议》,延长厂房租 赁合同租期,租期自2027 年1 月1 日起至2030 年12 月31 日止。相关内容参见 公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订厂房租 赁合同补充协议暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易,关联董事徐晰人先生、杨力今女士、贾剑非女士已回

避表决,其余6 名非关联董事参与表决。

表决结果:赞成票6 票,反对票0 票,回避票3 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,现提议于 2026 年6 月22 日(星期一)下午14:45 召开公司2026 年第二次临时股东会, 本次股东会的股权登记日:2026 年6 月15 日(星期一)。相关内容参见公司同 日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,回避票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件:

《第十一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日